职位描述
【岗位职责】
1.处理客户开户业务，在此过程中需要与客户或客户经理进行联络及跟进，以获取客户尽职调查(KYC)所需的尽职调查信息；
2.对新开户客户进行 (利用筛查系统 SAS 进行)姓名查、定期审查以及触发事件审查；
3.理解并遵守既定的标准和程序，以及当地相关的监管要求(包括反洗钱、反恐融资、客户尽职调查、税务、制裁和禁运等方面的要求)；
4.处理现有客户的账户维护任务；
5.与合规团队合作完成客户尽职调查(KYC)记录；
6.运用适当的案件管理工具和技巧，负责处理个人警报案件并推动其进展，以满足警报调查流程的时间安排要求。
7.协助主管安排的任何临时任务以及用户验收测试(UAT)工作。
时间：9:00-18:00(行政班，周未双休)
地址：广州市海珠区海联路173号电信机楼