职位描述
工作职责：
1、负责信用卡中心反洗钱工作计划、内控制度及流程的建立与完善；按要求定期组织向监管机构及总行汇报反洗钱工作执行情况；
2、负责推动、督促信用卡中心各业务部门落实反洗钱客户身份识别、客户尽职调查、可疑交易报告工作、客户身份资料和交易记录保存、反洗钱名单监控、洗钱风险评估、反洗钱专项排查等工作；
3、负责组织业务部门及时、准确、完整推送客户身份信息及交易信息至反洗钱系统监测；推进并不断完善反洗钱数据监测报送逻辑；
4、负责对接人行综合执法等监管检查项目，组织检查发现问题整改落实；
5、负责组织信用卡中心反洗钱宣传与培训工作；
6、总行或信用卡法律合规部安排的其它反洗钱相关工作。
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、法律、统计、管理等相关专业；
2、2年以上反洗钱工作从业经验，熟悉银行业务/信用卡业务流程、风险管理情况，熟悉反洗钱相关法律法规等；
3、有国际公认反洗钱师资格证书优先，有反洗钱数据报送规则经验，有大型监管检查对接经验优先；
4、具有合规风险识别能力，较强的分析、沟通协调能力以及书面报告能力。